按照《集團內(nèi)部審計工作計劃》及集團領(lǐng)導(dǎo)指示精神，2018年10月22日至11月9日，集團監(jiān)事會、審計法規(guī)部對各部室司貫徹執(zhí)行集團有關(guān)規(guī)章制度情況進行了內(nèi)部專項審計檢查。
此次專項檢查一是突出了重點領(lǐng)域。根據(jù)集團公司出臺的《采購管理暫行辦法》《集團內(nèi)部采購方式及流程的通知》《關(guān)于進一步嚴格執(zhí)行公務(wù)用車使用管理有關(guān)規(guī)定》《關(guān)于進一步規(guī)范公章管理和使用規(guī)定》《關(guān)于規(guī)范集團公司增值稅發(fā)票管理有關(guān)問題的通知》《子公司利潤分紅管理暫行辦法》等相關(guān)制度文件，對集團各部室司在印章管理、公車使用、增值稅發(fā)票、集團內(nèi)部采購、子公司利潤分紅上交等方面進行了重點專項檢查，檢查集團各部室司是否認真嚴格執(zhí)行了集團制定的規(guī)章制度。通過檢查及時發(fā)現(xiàn)了各部室司在制度執(zhí)行、管理等方面的缺陷，并提出了合理化的整改意見和建議，集團黨委擴大會聽取了此次檢查整改情況的專題匯報，并要求集團各部室司限期進行整改，把整改結(jié)果作為年終考核的依據(jù)。
二是找準了問題及時防范化解了風(fēng)險。通過專項審計檢查，發(fā)現(xiàn)各部室司不同程度的存在公章使用審批手續(xù)不全、未按上級有關(guān)財務(wù)規(guī)定及集團制度有效管理財務(wù)章及法人章、增值稅發(fā)票開票人及復(fù)核人未署名或姓名相同、集團內(nèi)部采購制度及流程執(zhí)行不規(guī)范、公車使用管理存在漏洞等問題。針對檢查中存在的問題，及時向被檢查單位提出了具體的整改意見和建議，并要求其限期進行整改。截止目前，所有被檢查出的問題基本整改完成。
通過此次專項審計檢查，進一步規(guī)范了集團在公章使用、公車管理、增值稅發(fā)票開具、集團內(nèi)部采購、子公司利潤分紅上交等方面的管理，提高了各部室司遵守集團規(guī)章制度的自覺性，有效地防范了風(fēng)險，保障了集團各項工作地順利開展。
